En diciembre de 2020, los movimientos de fondos en la cuenta bancaria de una mujer de cuarenta años, directora de recursos humanos de una empresa de Bègles, se consideraron más que sospechosos. Los investigadores de la policía judicial no tardaron en determinar el origen de este dinero.
El titular de la cuenta, Laurence Ghiotti, fue condenado este jueves 2 de mayo de 2024 por el Tribunal de Apelación de Burdeos que confirmó la pena de 30 meses de prisión, de los cuales 12 meses, pronunciada el 30 de julio de 2021. Su marido, por su parte, recibió 12 meses de prisión, incluidos seis meses con una suspensión de la prueba de tres años.
Tribunal de Burdeos: la loca estafa del desempleo parcial
El responsable de recursos humanos soñaba con zonas verdes y una casa en los Pirineos. Para llevar a cabo su proyecto, malversó 491.000 euros en ayudas estatales vinculadas al Covid. Fue juzgada este jueves 17 de junio y la fiscalía solicitó pena de prisión.
Debido al contexto sanitario, la empresa especializada en ingeniería eléctrica y climática, que contrataba con total confianza al departamento de recursos humanos desde julio de 2019, tuvo que decidir poner a un centenar de empleados en paro parcial. En junio de 2020, la gestora, ya implicada en el pasado en casos de malversación de activos sociales y quiebras, hizo una declaración en nombre de su empresa. ¡Pero los investigadores descubrieron que ella había proporcionado sus propios datos bancarios y no los de su empresa!
A sus superiores, preocupados por no ver llegar el dinero, les explicó que debido a un gran número de fraudes… se estaban realizando controles antes de la liquidación. Por tanto, se habían ingresado indebidamente en su cuenta 491.000 euros de dinero público. La justicia también acusó a Laurence Ghiotti de falsificación y uso de falsificación, así como de blanqueo de dinero.
No sin atrevimiento, la cuarentona se había concedido ella sola un préstamo inmobiliario tras haber sufrido un rechazo de su banco. Mediante un sutil juego de engaño y escritura, el departamento de RRHH modificó el contenido de los correos electrónicos intercambiados con su organización bancaria, redactó un contrato de préstamo falso para justificar el origen de los fondos ante notario y un certificado falso sobre el honor de su empleador.
Los fondos malversados habían sido ingresados en su cuenta, en la de su marido y en la de… su abuela y habían servido, en particular, para hacer realidad el sueño de la pareja de adquirir un granero para reformar y un apartamento en los Altos Pirineos. Todos los bienes de la pareja fueron confiscados.
El tribunal de apelación condenó a la pareja a pagar un total de casi 520.000 euros en concepto de daños y perjuicios a la empresa perjudicada y a su gerente.
