Cinco sospechosos fueron arrestados en Yvelines el 26 de septiembre como parte de una investigación sobre fraude de pandillas organizadas.
Se sospecha que han creado más de un centenar de empresas falsas para malversar fondos públicos.
La investigación aún está en curso dada la magnitud de los hechos, precisa la policía nacional, que relata este asunto en un vídeo difundido en las redes sociales.
A veces, todo lo que se necesita es un detalle para descubrir un vasto sistema ilegal. Cinco personas fueron arrestadas el 26 de septiembre en Yvelines como parte de una investigación abierta por “fraude de bandas organizadas, blanqueo de capitales y asociaciones delictivas”. Tres de ellos fueron encarcelados. El caso comienza en diciembre de 2022, cuando agentes de la Brigada de Represión del Bandidaje del PJ de Versalles siguen la pista de un hombre “vinculado a un equipo de delincuentes especializados en la importación de estupefacientes”relata la policía nacional en un video compartido en X.
Las investigaciones se centran luego en el vehículo que utiliza, “registrado a su nombre”. El punto de partida de un hilo que los investigadores irán trazando poco a poco. “Después de un cuidadoso examen de sus cuentas bancarias, la policía descubrió que el coche estaba financiado mediante pagos sospechosos de una empresa de formación”continúa la policía nacional. Sólo que esta entidad, que recibió 450.000 euros de la Caisse des Dépôts et de Consignation, no existe. Al menos 122 empresas falsas han sido identificadas por Tracfin, el servicio de inteligencia dependiente del Ministerio de Economía. “para recibir créditos del sistema de Cuenta de Formación Profesional”.
“A determinados cómplices reclutados en las redes sociales se les paga el 10% del importe percibido por la empresa de formación”precisa la policía nacional que calcula el importe del fraude global en 31 millones de euros. Luego se blanqueó parte del dinero. “comprar estupefacientes”. También se han creado falsas asociaciones de personas con discapacidad. Casi dos años después del inicio de la investigación, las investigaciones aún continúan.
#Senegal
