Luxemburgo tiene un nuevo ciudadano entre los criminales más buscados de Europa. El perfil de Philippe Stanislas Antoine Wasila se añadió a la lista de los criminales más buscados de Europa publicada por la agencia europea de policía criminal Europol el lunes 11 de noviembre.
Esta lista reúne a delincuentes especialmente peligrosos, autores de actos graves como robos, asesinatos, intentos de asesinato, fraudes a gran escala, etc.
Philippe Wasila, de 57 años, está buscado por “falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos administrativos falsos”, “blanqueo del producto del delito”, “robo organizado o a mano armada” y “fraude”, según su expediente en Europol.
Una estafa valorada en más de 5 millones de euros
Se le sospecha en particular de un “fraude de inversiones” cuyos daños se estiman en 5,4 millones de euros por actos cometidos entre 2013 y 2014. Según Europol, el hombre de 50 años se hizo pasar por un hombre de negocios y un abogado. Según la agencia policial, “para ganarse la confianza de posibles inversores, Philippe Wasila presentó un estilo de vida lujoso y se presentó como un rico hombre de negocios. También afirmó ser el director de un supuesto fondo de inversión y prometió retornos sustanciales de un proyecto innovador que implica el desarrollo de un dron autónomo.
Como resultado, muchos inversores aceptaron transferir fondos a Philippe Wasila. “Sin embargo, después se supo que los fondos invertidos nunca se asignaron al proyecto del dron. En cambio, Philippe Wasila creó una red de empresas opacas y cuentas bancarias extranjeras para desviar el dinero de los inversores y utilizar los fondos para financiar su estilo de vida privado.
Así, “las investigaciones revelaron que Philippe Wasila no era un abogado autorizado ni un gestor de inversiones registrado en Luxemburgo ni en ninguna otra jurisdicción. El llamado fondo de inversión nunca fue reconocido por el regulador financiero de Luxemburgo, la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero. Philippe Wasila no tenía las autorizaciones necesarias para gestionar o supervisar un fondo de inversión”, añade Europol. El 17 de abril se emitió una orden de arresto internacional en su contra.
Philippe Wasila habla luxemburgués, alemán, francés, inglés, italiano y griego según Europol. “Cualquier persona que tenga información sobre el paradero actual de Philippe Wasila debe ponerse en contacto con FAST Luxemburgo por correo electrónico o directamente a través de www.eumostwanted.eu”.
Cabe señalar también que en la lista de Europol sigue apareciendo otro luxemburgués: Abdullah Khodor, acusado de robo y secuestro. Por otro lado, el expediente de Sasa Bibic, acusado de intento de homicidio, fue retirado.
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