¿Ha caído en una trampa el director financiero de Cáritas? La responsable, puesta bajo vigilancia judicial en su domicilio en Bélgica, habría sido manipulada, según información de Reportero.lu. En un comunicado de prensa del 9 de octubre, la Fiscalía de Luxemburgo anunció que “la investigación judicial continúa favoreciendo la pista de ‘fraude al presidente’ como modo de operación para acciones fraudulentas”.
Esta pista también se ve confirmada por las revelaciones de nuestros colegas. Según el medio de investigación online, “los delincuentes de origen búlgaro habrían abusado de la fragilidad psicológica del director financiero de la fundación y se habrían aprovechado de la debilidad de la gestión de la organización para absorber 61 millones de euros en cinco meses”.
“Un modus operandi maquiavélico”
Estos estafadores se hicieron pasar por su director general Marc Crochet para realizar una supuesta inversión. El director financiero habría seguido estas instrucciones únicamente por correo electrónico. Según una fuente cercana al asunto citada por Reporteroeste modo de comunicación no es sorprendente. Los intercambios con el verdadero director general se realizaron principalmente por correo electrónico.
reportero.lu levanta el velo sobre un “modus operandi maquiavélico” sacado a la luz por la investigación judicial. Se dice que este escándalo financiero surgió de la angustia del director financiero que “consultó desde España el sitio web de un clarividente que opera en Bélgica”. “Le confía a su interlocutor los secretos de su vida íntima y familiar y le habla de sus problemas profesionales, las debilidades de la organización, su carga mental”.
El dinero malversado se pagó especialmente en China
La Fiscalía anunció la semana pasada que la investigación había permitido identificar “más de 8.200 transacciones, realizadas en intervalos muy cortos, a centenares de cuentas abiertas en multitud de Estados de todo el mundo”. De acuerdo a Reportero, «Estos fondos estaban ubicados principalmente en China (25 millones), Hong Kong (10 millones) y Lituania (8 millones)”. ¿Se puede recuperar este dinero? La Fiscalía no se mostró muy optimista al respecto en el comunicado de prensa del 9 de octubre: “Por el momento, no se puede determinar con certeza si parte de los fondos malversados es recuperable o no”.
Recordemos que el Ministerio Fiscal ha abierto una investigación contra dos bancos para entender cómo estos establecimientos bancarios no fueron alertados cuando en pocos meses se transfirieron 61 millones de euros de Cáritas a cuentas españolas.
Desde el 1 de octubre, la nueva estructura HUT se ha hecho cargo de la mayoría de las actividades caritativas de Caritas. En el plano político, la Cámara de Diputados decidió crear una comisión especial sobre el asunto Cáritas. En una entrevista reciente, el Gran Duque Enrique dijo que él mismo estaba “extremadamente sorprendido de que un escándalo así pudiera ocurrir aquí en Luxemburgo”.
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