Un residente de Laval capturado durante una investigación del FBI por supuestamente malversar más de 200.000 dólares en cuentas bancarias de Quebec que le pertenecían ahora corre el riesgo de recibir hasta 20 años de prisión en Estados Unidos.
Houssam El-Atat compareció ante un juez en Buffalo, Nueva York, a principios de este mes acusado de conspiración internacional para lavar dinero. El quebequense, de 44 años, acababa de ser extraditado de España, donde había sido detenido.
Toda esta historia supuestamente comenzó en marzo de 2021, cuando la cuenta de correo electrónico de un cliente de una tienda de equipos náuticos en Syracuse, la capital del estado, se vio comprometida.
El hombre creía haber realizado dos transferencias bancarias por un total de casi 400.000 dólares canadienses a su vendedor para comprar un barco. Sin embargo, estos habrían sido enviados a una cuenta fraudulenta, que no tenía conexión con este negocio, mencionamos en una declaración jurada del FBI.
El servicio de inteligencia nacional estadounidense se dio cuenta rápidamente del fraude y pudo así recopilar información de la cuenta que había recibido la transferencia bancaria. Su propietario dijo a los investigadores que “no tenía conocimiento” de que los fondos “eran resultado de una actividad fraudulenta”, según documentos judiciales consultados por el Diario.
Hacia una cuenta de Quebec
El FBI continuó rastreando esta cantidad y descubrió que se habían transferido más de 240.000 dólares a una cuenta bancaria en Desjardins.
El departamento de prevención de fraudes de la institución intervino ante su propietario, un asesor financiero del área metropolitana de Montreal.
Se le advirtió que “si la investigación interna de la transacción concluyera que la transferencia era fraudulenta, Desjardins estaría obligado a informar [l’Autorité des marchés financiers]».
Hasta la fecha no se ha registrado ninguna sanción contra el asesor financiero y la AMF se negó a indicar si había una investigación en curso sobre este asunto. No se han presentado cargos penales contra él.
dinero disperso
Pero los fondos habrían seguido vagando por Quebec: habrían sido distribuidos en otras cuentas, la mayoría pertenecientes a sociedades fantasma cuyo presidente era Houssam El-Atat.
Luego, el dinero fue “distribuido al acusado, Houssam El-Atat, retirado en efectivo y enviado a otras personas”, afirma la declaración jurada.
Según el FBI, que colaboró con la Sûreté du Québec para esta investigación, se realizaron retiros de más de 60.000 dólares e incluso se envió una transferencia a una empresa de alquiler de coches de lujo en Laval.
Este caso contra El-Atat se abrió en el verano de 2023. Pero hace sólo unas semanas que compareció por primera vez ante un juez estadounidense.
Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión y multas por un total de más de 675.000 dólares.
Con Nicolas Brasseur, Oficina de Investigación
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