Mónaco ha sido añadido a la lista gris de “vigilancia mejorada” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, indicó este viernes 28 de junio. Explicaciones de qué es el GAFI.
Mónaco fue añadido este viernes a la llamada lista gris “vigilancia reforzada” por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante esta reunión plenaria, el GAFI agregó a Mónaco y Venezuela a su lista de jurisdicciones sujetas a vigilancia reforzada.
Un ranking anunciado tras una reunión en Singapur. El GAFI también reconoce los esfuerzos realizados por el Principado en los últimos meses en la lucha contra la morosidad financiera.
El GAFI es una organización que lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
En su sitio web se explica que el GAFI “identifica jurisdicciones con medidas débiles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en dos documentos públicos del GAFI que se publican tres veces al año.
En febrero pasado, la organización examinó 131 países y jurisdicciones e identificó públicamente a 106 de ellos.
De ellos, 82 han llevado a cabo desde entonces las reformas necesarias para remediar sus debilidades en términos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y fueron retirados del proceso.
Esta lista identifica países que están trabajando activamente con el GAFI para “abordar las deficiencias estratégicas en su régimen de lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación”.
Cuando el GAFI coloca una jurisdicción bajo vigilancia reforzada, significa que el país se ha comprometido a resolver rápidamente las deficiencias estratégicas identificadas dentro del plazo acordado y está sujeto a vigilancia reforzada.
En esta lista gris se encuentran: Bulgaria, Jamaica, muchos países africanos pero también Filipinas, Siria y Vietnam.
En un informe publicado en enero de 2023, el Consejo de Europa pidió al Principado de Mónaco que luchara mejor contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
El número de informes de actividades sospechosas de casinos y joyerías sigue siendo limitado, aunque estos sectores son de particular importancia en el principado.
Informe de MONEYVAL, el organismo contra el blanqueo de capitales del Consejo de Europa en 2023.
El gobierno monegasco aseguró entonces que quería “implementarlos rápidamente para cumplir con los mejores estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”.
Mónaco abandonó la lista negra de paraísos fiscales no cooperativos elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) tras la reunión del G20 en Londres en 2009.
En un comunicado de prensa, el gobierno del Principado reaccionó: “El comunicado de prensa del GAFI, sin embargo, reconoce los importantes avances realizados por el Principado en varias de las acciones recomendadas por MONEYVAL el año pasado.
En particular, la declaración subraya el refuerzo de los medios de lucha contra la financiación
del terrorismo, la creación de una nueva autoridad de vigilancia e inteligencia financiera, la
implementación de sanciones financieras específicas y supervisión de asociaciones basadas en
Evaluación de riesgos.
Se ha establecido un calendario, que se extiende a lo largo de un año y medio (hasta enero de 2026), con dos puntos
hitos intermedios (mayo de 2025, septiembre de 2025). El Principado confirma su determinación de aplicar las últimas recomendaciones del GAFI establecido en la declaración, de acuerdo con los plazos previstos” . “
Estar hoy en esta lista gris es noticia una experiencia perjudicial para la imagen y la economía del país.
Por su parte, en un comunicado de prensa, el Consejo Nacional toma nota de esta decisión del GAFI y del compromiso del gobierno para implementar las últimas recomendaciones contenidas en la declaración.
El Consejo Nacional recuerda que estar en la lista gris significa que el Principado coopera plenamente
con el GAFI para implementar las acciones correctivas recomendadas.
En este sentido, el Consejo Nacional observa con satisfacción que las medidas legislativas implementadas desde 2018 cumplen con los estándares internacionales esperados, habiendo incluso el GAFI destacado la
importantes esfuerzos realizados en los últimos meses.
Si este informe confirma que estamos trabajando activamente para mejorar los sistemas contra el blanqueo de dinero, ahora corresponde al gobierno garantizar la aplicación, lo más rápidamente posible, de los textos votados por la Asamblea. Para ello, confirmo que proseguiremos, en la unidad de las instituciones y en el respeto de las prerrogativas de cada uno, los esfuerzos ya realizados para apoyar a todos los actores interesados para que puedan llevar a cabo sus misiones.
Thomas Brezzo, presidente del Consejo Nacional
La incorporación de Mónaco a la lista gris del GAFI se produce en un momento en que el principado se ve sacudido por varios escándalos financieros en el contexto del despido del ex administrador de bienes principescos y cercano a Alberto II, Claude Palmero, que recurrió a la guerra jurídica. .
Una investigación reciente del periódico Le Monde reveló en particular que parte de la fortuna de la familia principesca de Mónaco había sido colocada en paraísos fiscales.
Con AFP
