La red involucra a la mafia italiana. Una red de fraude del IVA que operaba en Europa fue desmantelada y provocó el embargo de bienes por valor de 520 millones de euros, según supo el jueves una fuente judicial, precisando que en el marco de la investigación se habían dictado unas cuarenta órdenes de detención.
A petición de las fiscalías europeas de Milán y Palermo, un juez del tribunal de Milán tomó estas medidas destinadas a reprimir a un “asociación delictiva que tiene por objeto la defraudación intracomunitaria del IVA en el comercio de productos informáticos y el blanqueo de sus beneficios”informa la fiscalía en un comunicado de prensa. La investigación permitió estimar el importe de las facturas falsas emitidas en 1.300 millones de euros.
Además de en Italia, se siguen realizando registros e incautaciones en los países de la Unión Europea afectados por este fraude, en particular en España, Luxemburgo, la República Checa, Eslovaquia, Croacia, Bulgaria, Chipre y los Países Bajos, así como en Suiza y los Países Bajos. Emiratos Árabes Unidos, según la misma fuente.
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50 mil millones de euros al año
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, felicitó a los investigadores y dijo que el éxito de la operación demostraba “El compromiso del Gobierno en la lucha contra la evasión fiscal”valorado en Italia en más de 80 mil millones de euros cada año, o casi el 4% del producto interno bruto del país.
Cuatro de las personas detenidas en virtud de una orden europea en el marco de esta operación, denominada “Moby Dick”, se encontraban en la República Checa, los Países Bajos, España y Bulgaria. El juez de Milán encargado del caso ordenó el embargo preventivo de bienes y sumas de dinero por valor de más de 520 millones de euros. Sostuvo contra los dirigentes de esta red el agravante de haber “Asociaciones criminales mafiosas favorecidas”.
El llamado fraude del IVA “carrusel” le cuesta a la Unión Europea casi 50 mil millones de euros al año, según las últimas estimaciones disponibles de Europol. Se trata de varias empresas establecidas en al menos dos estados miembros de la UE. Consiste en obtener la deducción o devolución del IVA correspondiente a una entrega intracomunitaria de bienes aunque este IVA no haya sido remitido a la Administración tributaria de que se trate.
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