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La Fiscalía General de Suiza acusó al banco privado Lombard Odier y a un ex empleado de grave blanqueo de dinero. Esto en una transacción con el expresidente de Uzbekistán.
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- La Fiscalía General de Suiza acusó a Lombard Odier y a un ex empleado del banco privado de blanqueo de capitales agravado.
- Gulnara Karimova, hija del ex presidente uzbeko, utilizó su poder para extorsionar a la industria de las telecomunicaciones de Uzbekistán con sobornos que luego fueron transferidos a Suiza a través de complejas redes.
- El empleado acusado abrió y administró nueve cuentas bancarias para “Office”, ocultó al verdadero beneficiario real y mantuvo contacto activo con miembros de la organización.
La Fiscalía General de Suiza acusó al banco privado Lombard Odier y a un ex empleado de grave blanqueo de dinero.
Sospecha que la institución financiera y su ex empleado desempeñaron un papel decisivo en la ocultación del producto de las actividades de la “Oficina” fundada por Gulnara Karimova, clasificada como organización criminal por la Fiscalía General de Suiza ( OAG). Así lo anunció la autoridad judicial el viernes.
Entre 2005 y 2012, los dos presuntamente blanquearon en Suiza activos procedentes de delitos cometidos por esta organización criminal, cuya máxima jefa, según la acusación de la Fiscalía General de Suiza, es Gulnara Karimova.
Al menos entre 2001 y 2013, Karimova habría creado y dirigido la organización criminal de estructura jerárquica “Office”. La red criminal estaba compuesta por varias decenas de personas y alrededor de un centenar de empresas.
Según las conclusiones de la Procuraduría General de la República, la organización actuó como una empresa profesional. Los jugadores siguieron reglas vinculantes y una estricta división de tareas. Recurrieron a la violencia y la intimidación.
Dinero de corrupción blanqueado desde Uzbekistán
Karimova y sus cómplices se enriquecieron en la industria de las telecomunicaciones en Uzbekistán, que creció rápidamente en la década de 2000. Las empresas que querían entrar en el sector tenían que pagar sobornos a las empresas “Office” o a Karimova.
Karimova se aprovechó de su condición de hija del entonces presidente Islam Karimov y de funcionaria uzbeka. Tenía influencia ilimitada sobre los funcionarios del país. Según la acusación, el dinero de la corrupción se distribuyó a través de organizaciones complejas y acabó transfiriéndose a cuentas de “oficinas”, especialmente en Suiza.
El empleado acusado supuestamente sabía que el dinero transferido a nueve cuentas bancarias procedía de actividades delictivas de la “Oficina”, en particular de actos de corrupción en el sector de las telecomunicaciones de Uzbekistán.
Con sus acciones, este empleado supuestamente frustró la investigación sobre el origen, rastreo y confiscación de activos que sabía que provenían de actividades delictivas y, por lo tanto, era culpable de lavado de dinero grave.
La investigación confirma la sospecha de que parte del dinero blanqueado en Suiza se transfirió a través de relaciones bancarias en Banque Lombard Odier & Cie SA en Ginebra, según el comunicado.
Contacto activo con “Oficina”
El empleado acusado habría conocido a Gulnara Karimova y a varios miembros de “Office” antes de su empleo en Lombard Odier, en particular debido a su papel como miembro del comité de inversiones de uno de los fondos de Gulnara Karimova. Después de incorporarse al banco en 2008, supuestamente mantuvo contactos activos con miembros de “Office” y les ofreció cooperación a algunos de ellos.
Entre agosto de 2008 y agosto de 2012, en su calidad de gestor de activos de Lombard Odier, el acusado está acusado de abrir o encargar la apertura de nueve relaciones bancarias “Office” destinadas a recibir fondos procedentes de delitos cometidos por esta organización criminal.
Supuestamente administró estas relaciones bancarias y no informó dentro del banco que se habían nombrado falsos beneficiarios reales de estas cuentas, aunque supuestamente sabía que el verdadero y único beneficiario efectivo de los fondos era Gulnara Karimova.
Medidas inadecuadas contra el blanqueo de capitales en Lombard Odier
Según la acusación, el programa de lucha contra el blanqueo de Lombard Odier también mostró numerosas deficiencias desde al menos 2008 a 2012, no impidiéndose ni detectándose las repetidas y persistentes actividades de blanqueo de dinero presuntamente cometidas por el empleado responsable de las nueve relaciones bancarias “Office” .
En este contexto, el banco supuestamente no tomó todas las medidas organizativas necesarias y razonables para impedir la comisión de actos graves de blanqueo de dinero dentro del banco. Por lo tanto, se le imputa un delito grave de blanqueo de capitales y de responsabilidad penal de la empresa. La presunción de inocencia se aplica hasta que se llegue a un veredicto final.
ASD
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