La Fiscalía General de Suiza acusó al banco privado Lombard Odier y a un ex empleado de grave blanqueo de dinero. Se sospecha que ayudaron a ocultar los beneficios de la hija del ex presidente uzbeko.
Se sospecha que el banco y su ex empleado desempeñaron un papel decisivo en la ocultación del producto de las actividades de la “Oficina” fundada por Gulnara Karimova, clasificada como organización criminal por la Fiscalía General (OAG). Así lo anunció la autoridad judicial el viernes.
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Entre 2005 y 2012, los dos supuestamente blanquearon en Suiza activos procedentes de delitos cometidos por esta organización criminal, cuyo máximo jefe sería Gulnara Karimova, según la acusación de la OAG.
Según la acusación, las investigaciones confirmaron la sospecha de que parte del dinero blanqueado en Suiza se transfirió a través de relaciones bancarias en Banque Lombard Odier & Cie SA en Ginebra. La presunción de inocencia se aplica hasta que se llegue a un veredicto jurídicamente vinculante.
Traducido del alemán por DeepL/ts.
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