ZÚRICH (Reuters) – La Fiscalía General de Suiza (OAG) dijo el viernes que había acusado al banco privado Lombard Odier y a uno de sus ex empleados de blanqueo de dinero agravado.
Se sospecha que el banco y su ex empleado desempeñaron un papel decisivo al permitir la ocultación del producto de un vehículo creado por Gulnara Karimova, hija del difunto presidente de Uzbekistán, Islam Karimov, dijo la OAG.
La OAG alega que Lombard Odier no cumplió con las normas contra el lavado de dinero y sus propias directrices internas al abrir y administrar nueve cuentas bancarias bajo sospecha.
Lombard Odier no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Karimova, quien fue acusada por la Fiscalía Suiza el año pasado por supuesta participación en una organización criminal que operaba en varios países, incluida Suiza, no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.
Ella y otra persona son sospechosas de participar en una organización criminal conocida como “Oficina”, que operaba en varios países, y de blanquear ganancias en Suiza, entre 2005 y 2012, dijo la OAG.
Las investigaciones han llevado a la OAG a creer que parte del dinero lavado en Suiza podría haber sido transferido utilizando cuentas bancarias en Lombard Odier en Ginebra, afirmó.
El ex empleado del banco trabajó en el departamento de clientes privados de Lombard Odier entre 2008 y 2012 y es sospechoso de haber abierto o organizado la apertura de nueve cuentas bancarias.
(Reporte de Dave Graham y Oliver Hirt; editado por Rachel More y Jason Neely)
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