Esta nueva investigación fue desvelada a última hora de la tarde por la autoridad británica de lucha contra los delitos financieros, la Serious Fraud Office (SFO), sin más detalles aparte de que se está llevando a cabo conjuntamente con la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). ) En Francia. “Exploraremos de forma conjunta y rigurosa todas las vías posibles como parte de nuestra investigación sobre estas graves acusaciones”, comentó el director de la OFS, Nick Ephgrave.
Según una fuente judicial, la investigación se abrió por parte francesa en julio de 2024 por “corrupción de un funcionario público extranjero, tráfico de influencias de un funcionario público extranjero, encubrimiento y blanqueo de dinero”. Confiado a la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF), apunta “en particular a un mercado de armas celebrado por el grupo” en Asia. Las investigaciones se llevan a cabo “en el marco de un equipo de investigación conjunto” con la OFS, bajo la coordinación de Eurojust, según la misma fuente.
Contactada por la AFP, la empresa de alta tecnología especializada en defensa, aeroespacial y ciberseguridad confirmó que ambas autoridades habían “abierto una investigación sobre cuatro de sus entidades en Francia y el Reino Unido”. El grupo afirma cumplir con “todas las normativas nacionales e internacionales”. “Como la investigación está en curso, Thales no hará más comentarios”, añadió.
El gigante CAC 40, con sede en París, está presente en 68 países de todo el mundo, donde emplea a 81.000 personas. Según la SFO, más de 7.000 personas trabajan para ella en el Reino Unido en 16 sitios.
Retenido durante un trimestre por el Estado
Estas nuevas sospechas de corrupción se suman a la lista de investigaciones ya abiertas contra el buque insignia de la defensa francesa. El grupo fue allanado a finales de junio en Francia, Países Bajos y España en el marco de dos investigaciones en 2016 y 2023, relacionadas con la venta de material militar en el extranjero, en particular por corrupción y tráfico de influencias de funcionarios públicos extranjeros, según un informe. fuente judicial de la época.
La Fiscalía financiera también abrió una investigación preliminar, revelada en mayo de 2023, para verificar si el grupo armado utilizó la corrupción, lo que niega, para obtener un contrato para renovar los aviones de combate Mirage-2000 en la India. Otra investigación, abierta en diciembre de 2020, analiza el traslado de un ex empleado de la multinacional francesa a un puesto en las Naciones Unidas (ONU), uno de los clientes de Thales.
Finalmente podría ordenarse un juicio, dirigido en particular a este grupo armamentista, por sospecha de corrupción en la venta de submarinos a Malasia en 2002. Thales pertenece en una cuarta parte al Estado francés y en otra cuarta parte al fabricante de aviones Dassault Aviation, siendo el resto dividida en participaciones flotantes.
