Casi 10 millones de dólares destinados a artistas fueron presuntamente robados y transformados en criptomonedas

Casi 10 millones de dólares de fondos públicos se habrían esfumado. Este dinero del gobierno federal se dedicó a los músicos del país. Hoy, la organización que dice ser víctima de un ciberdelito pide a un juez que obligue a Scotiabank a reembolsarlo.

La organización que apoya a los músicos canadienses. FACTOR -una fundación cuya misión es ayudar al talento canadiense- alega que el robo se cometió desde su cuenta en Scotiabank y que esta última incumplió con su deber, según documentos presentados ante el Tribunal Superior de Ontario. En cambio, el banco sugiere que es FACTOR quien no ha cumplido con sus obligaciones.

Los hechos supuestamente tuvieron lugar el 12 de junio de 2024, una semana después de que el Departamento de Patrimonio Canadiense depositara 14,3 millones de dólares en la cuenta de la organización, especifican documentos judiciales. FACTOR Luego transfirió 5 millones de dólares a una cuenta de inversión a corto plazo y guardó el resto para los pagos programados a finales de mes.

Sin embargo, el empresario de criptomonedas James Campagna, de Montreal, es citado muchas veces en documentos judiciales. Niega haber cometido ningún delito.

Acceso no autorizado

Según documentos judiciales, el 12 de junio a las 11:43 horas, un usuario no autorizado accedió a la cuenta de FACTOR a través de la plataforma en línea ScotiaConnect utilizando una dirección de correo electrónico visiblemente ajena a la organización, ya que incluía el sufijo outlook.com.

Luego, el intruso presuntamente transfirió de manera fraudulenta $9,77 millones a una cuenta de Scotiabank perteneciente a una empresa numerada. De esta suma, $9,4 millones fueron transferidos a una cuenta ATB Financiero perteneciente a la plataforma de criptomonedas VirgoCX Direct.

Según documentos judiciales, esta empresa numerada pertenece al Sr. Campagna. De hecho, FACTOR Afirma que Scotiabank devolvió $378.503,35 y que el banco habría recuperado estos fondos en la cuenta de esta numerada empresa.

Después de la transferencia inicial, los fondos se habrían convertido rápidamente en criptomonedas en la plataforma VirgoCX. Según documentos judiciales, el 13 de junio, VirgoCX liberó 6.819.006 USDC (una criptomoneda) en una billetera digital.

Campagna dirige una empresa de criptominería con sede en Montreal, confirmó en un contrainterrogatorio al presentador de la declaración jurada. También afirma que los 9,4 millones de dólares provinieron de un pedido de un cliente que quería comprar criptomineros. Ninguna de estas acusaciones ha sido probada ante los tribunales.

¿Una transferencia para bloquear?

FACTOR sostiene en su moción que Scotiabank no debería haber permitido esta transferencia de $9.77 millones. Las interacciones de Scotiabank con FACTOR han sido exclusivamente con personas autorizadas cuyos correos electrónicos provienen del dominio “factor.ca”. Scotiabank sabía o debería haber sabido que ningún usuario con un correo electrónico “outlook.com” estaba ni estaría autorizado por FACTORpodemos leer en los documentos presentados ante el tribunal.

La director ejecutivo de FACTORMeg Symsyk, enfatiza en su declaración jurada que la organización nunca antes había realizado una transferencia de más de un millón de dólares. Fue una transferencia más de 300 veces mayor que cualquier transferencia que la organización haya realizado jamás, ejecutada por un usuario no autorizado. indica.

Un nuevo usuario sospechoso

La historia habría comenzado en enero de 2024, alega FACTORcuando se ha agregado un nuevo usuario a la cuenta ScotiaConnect del organismo. Este usuario supuestamente se registró con una dirección de correo electrónico a nombre de Sara Stasiuk, ex directora financiera a tiempo parcial de FACTOR.

FACTOR no tiene conocimiento y nunca ha agregado ni autorizado a “[email protected]” como usuario a su cuenta ScotiaConnectde acuerdo a FACTOR.Sara Stasiuk no tiene autoridad para firmar FACTOR. Su única dirección de correo electrónico está en el dominio “factor.ca”. Su trabajo se limita a la estrategia de alto nivel con director ejecutivo y la junta directiva de FACTOR.

¿No se respetan las garantías?

FACTOR alega que Scotiabank incumplió sus obligaciones contractuales, en particular sus Garantía de seguridad en línea . Esta garantía estipula que el banco reembolsará en su totalidad clientes en caso de Pérdidas financieras directas debido a actividades no autorizadas. .

La Garantía de Seguridad se brinda para cubrir exactamente estas circunstancias, donde se roban fondos de las cuentas de sus clientes utilizando las plataformas de banca en línea y/o digital de Scotiabank.explican los abogados de FACTOR en su solicitud.

Sin embargo, Scotiabank, en sus propios documentos, expresa reservas y sugiere que esta garantía no se aplica a FACTOR. Y de todos modos, aún dependiendo de la institución, FACTOR no habría respetado sus cláusulas, y es por ello que solicita al juez que determine si la fundación ha cumple con sus obligaciones de seguridad digital relacionadas con sus cuentas Scotiabank. Esto sugiere que un empleado podría, entre otras posibilidades, haber sido víctima de un ciberataque. En una declaración jurada presentada en octubre, la Sra. Symsyk caracteriza estas acusaciones como pura especulación .

El viernes se llevó a cabo una audiencia para determinar los próximos procedimientos. Ambas partes afirman que su adversario se niega a revelar ciertos documentos que ayudarían a dilucidar este asunto.

El Servicio de Policía de Toronto ha confirmado que se está llevando a cabo una investigación, pero FACTOR Indica que, hasta el viernes pasado, aún no había ningún investigador asignado al caso.

Por correo electrónico, Scotiabank y Canadian Heritage declinaron hacer comentarios ya que el caso está ante los tribunales.

Los abogados que representan FACTOR También se negó a hacer comentarios.

James Campagna no respondió a nuestras solicitudes de comentarios.

Con información de Rozenn Nicolle